Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam thường đăng tải các video chia sẻ về cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.

Ngoài Nam, một TikToker nổi tiếng khác là "Mr Hunter", tức Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố và đang tiến hành truy bắt. 

Nhà chức trách yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, Nam và Ngọ câu kết với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhau thành lập hàng chục công ty và văn phòng trên cả nước.

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Stephani làm việc trong ngành giáo dục còn Jeff làm việc tại một đại lý xe tải, cả hai sống ở Fort Wayne (Mỹ).

"Anh ấy là một trong những người lên máy bay muộn nhất. Vì vậy, anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi ở cuối và anh ấy đã chọn ngồi cạnh tôi", Stephani nói.

Khi Stephani chuẩn bị đeo tai nghe, Jeff quay sang hỏi cô tại sao lại đến Boston.

"Tôi nghĩ chắc rằng những người bên cạnh rất khó chịu vì cả hai nói chuyện với nhau suốt chuyến bay, từ khi cất cánh đến khi hạ cánh", Stephani nói.

Khi đến Boston, Steaphani chủ động nói sẽ chở Jeff đến chỗ lấy xe.

"Chúng tôi đi ăn tối và trao đổi số điện thoại. Kể từ hôm đó, ngày nào cả hai cũng tâm sự với nhau", Jeff chia sẻ.

4 năm sau, vào ngày 15/7 vừa qua, hai người kết hôn tại sân bay Quốc tế Indianapolis, nơi câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.

Cả hai lên ý tưởng tái hiện lại khung cảnh hai người gặp nhau 4 năm trước bao gồm cả việc sẽ bay đến New England và trở lại nhà hàng ăn đêm hôm đầu tiên họ gặp nhau.

Đại diện hãng hàng không trong chuyến bay 4 năm trước cũng tham gia buổi lễ. Họ tặng cho đôi vợ chồng chiếc bánh cưới và nâng hạng ghế ngồi trong chuyến trăng mật tới New England, thay cho món quà chúc phúc. Các nhân viên của sân bay cũng hỗ trợ cô dâu rất nhiều để cô hạnh phúc bước đến bên chú rể.

"Chúng tôi đều từng kết hôn nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn", Jeff chia sẻ.

Cả hai quyết định xăm số ghế máy bay họ ngồi năm đó lên tay như một cách chứng minh cho định mệnh. 

Theo Indystar