Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa,ụánbịhạitòadựngrạpxửNguyễnTháiLuyệđội tuyển bóng đá quốc gia argentina Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) cùng các đồng phạm (trong đó có vợ và em trai Luyện) sẽ bị đưa ra xét xử về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án có số lượng bị hại kỷ lục, lên tới 4.316 người với hàng triệu bút lục.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, nguồn tin cho hay, TAND TP.HCM đã có kế hoạch xét xử cụ thể. Ngoài việc sử dụng 2 phòng xét xử, tòa còn phải dựng thêm rạp ở ngoài sân cho các bị hại ngồi.

Tòa đã phát hành giấy mời cho từng bị hại. Do số lượng bị hại quá đông, tòa dự kiến sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại theo từng dự án, hợp đồng.

Theo dự kiến, ngày 12/8, TAND TP.HCM sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm. Phiên tòa diễn ra trong 2 tháng (từ 12/8 -12/10), thành phần HĐXX, ngoài Thẩm phán Trần Minh Châu còn có 2 thẩm phán dự khuyết, 3 thư ký và 2 hội thẩm nhân dân; đại diện VKS gồm bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền, Châu Hoàng Sơn và 3 kiểm sát viên dự khuyết.

Theo truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại...

Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ. 

Nguyễn Thái Luyện giao cho vợ, là Võ Thị Thanh Mai và em ruột là Nguyễn Thái Lực phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

• ·Nhận định, soi kèo U21 Burnley vs U21 Fleetwood, 2h00 ngày 19/3: Tiếp cận top 2
• ·Giao dịch tài sản ảo có thể bị truy tố hình sự tại Trung Quốc
• ·Nga phủ nhận ngắt kết nối Internet với toàn cầu
• ·Bé gái ‘bản sao Châu Tấn’ đốn tim người nhìn trong loạt ảnh bảo vệ môi trường
• ·Nhận định, soi kèo Nam Phi vs Lesotho, 23h00 ngày 21/3: Đánh chiếm ngôi đầu
• ·Tác phẩm tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo được đăng ký bản quyền hay không?
• ·Chốt phương án thu phí SMS Banking trọn gói 11.000 đồng/tháng
• ·Thực hư vụ 'bóp méo' bài thơ 'Thương ông' trong SGK
• ·Nhận định, soi kèo Sarasota Paradise vs FC Naples, 6h00 ngày 19/3: Điểm tựa sân nhà
• ·Bạn gái phóng viên kém 15 tuổi thay đổi bất ngờ từ ngày yêu Công Lý
• ·Bộ Tài chính Nga: Ưu tiên quản lý thay vì ngăn cấm tiền kỹ thuật số
• ·Cường Đô La tung clip hôn Đàm Thu Trang say đắm trước ngày cưới
• ·Nhận định, soi kèo West Chester vs Loudoun United, 06h30 ngày 19/3: Bắt nạt chủ nhà nghiệp dư
• ·Ngọc Quyên hạnh phúc bên bạn trai mới sau 1 năm ly hôn ồn ào
• ·Bitcoin ngày 3/3: Bắt đầu tích luỹ, mục tiêu ngắn hạn 48.000 USD
• ·Cử nhân thất nghiệp: 'Đã đến mức báo động'